Совершенствование механизма установления бенефициарных владельцев в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Статья опубликована в журнале: Национальные интересы: приоритеты и безопасность, 2023, Т. 19, № 12, С. 2277 – 2300

Автор(ы): Королева Л.П.

Рубрика: Экономическая безопасность

Аннотация

Предмет. Проблемы укрепления экономической и информационной безопасности, развития сложных корпоративных структур в России.

Цели. Разработка предложений по распределению между государственными органами обязанностей по сбору информации о бенефициарном владении.

Методология. Системный анализ.

Результаты. Предложены меры по организации обмена информацией между юридическими лицами, их бенефициарными владельцами, субъектами первичного и государственного финансового мониторинга. Установлена необходимость формирования единого реестра бенефициарных владельцев.

Выводы. Совершенствование механизма установления бенефициарных владельцев возможно на основе риск-ориентированного подхода, предполагающего повышенное внимание к сложным корпоративным структурам.

Ключевые слова: финансовый мониторинг, корпоративная структура собственности, субъекты первичного мониторинга, реестр бенефициарных владельцев, риск-ориентированный подход