Совершенствование государственного контроля в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

Статья опубликована в журнале: Национальные интересы: приоритеты и безопасность, 2022, Т. 18, № 6, С. 1167 – 1187

Автор(ы): Путинцева Н.А., Корнев П.М., Соколовский В.В., Иванов М.В.

Рубрика: Экономическая безопасность

Аннотация

Предмет. Государственный финансовый контроль.

Цели. Разработка мер по совершенствованию государственного контроля в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, через рынок ценных бумаг Российской Федерации.

Методология. Использованы общенаучные методы исследования.

Результаты. Проанализирована статистика по легализации доходов, полученных преступным путем, на международном уровне. Выявлены основные тенденции, связанные с выводом денежных средств за пределы Российской Федерации через операции с ценными бумагами в 2016–2021 гг. Предложены инструменты совершенствования государственного финансового контроля с учетом зарубежного опыта.

Выводы. Целесообразно введение ограниченийна количество передач между векселедержателями. Необходим государственный контроль за проведением операций по покупке и продаже ценных бумаг за наличный расчет юридическими лицами.

Ключевые слова: рынок ценных бумаг, легализация доходов, акции, векселя, финансовый контроль, противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма