Реализация в Российской Федерации уголовной ответственности за легализацию доходов, полученных преступным путем

Статья опубликована в журнале: Национальные интересы: приоритеты и безопасность, 2019, Т. 15, № 11, С. 2149 – 2158

Автор(ы): Разумова И.В.

Рубрика: Угрозы и безопасность

Аннотация

Предмет. Проблема возбуждения уголовных дел по легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, требует выявления причин их возникновения, а также изменения подходов к толкованию уголовных норм в этой сфере. В статье рассматривается влияние принимаемых Верховным судом РФ решений на количество возбуждаемых уголовных дел.

Цели. Исследование проблемы соотношения практического примененияв Российской Федерации составов преступлений по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и реальной легализации доходов в стране. Изучение толкования Верховным судом РФ уголовных норм в сфере легализации доходов, полученных преступным путем.

Методология. В исследовании использовались методы логического анализаи синтеза, сравнительно-правовой метод, идеализация.

Результаты. Анализ статистических данных и доли преступлений в сфере легализации доходов, полученных преступным путем, в общем количестве преступлений показал ничтожность возбуждения уголовных дел по ст. 174 и 174.1 УК РФ. Исследование отдельных уголовных дел по легализации доходов, полученных преступным путем, показали формальный подход и абсурдность вынесенных приговоров. Российское правоприменение уголовной ответственности не соответствует международным рекомендациям ФАТФ.

Область применения. Полученные результаты могут быть использованы для выработки государственной политики по уголовной ответственности за преступления в сфере легализации доходов, полученных преступным путем.

Выводы. Существующая практика правоприменения не соответствует международным рекомендациям ФАТФ. Исходя из статистических данных по уголовной ответственности, можно сделать вывод о кажущемся отсутствии в России легализации денежных средств и иного имущества, полученного преступным путем.

Ключевые слова: легализация денежных средств, полученных преступным путем, уголовная ответственность