Официальный интернет-магазин
Издательского Дома «Финансы и Кредит»

Телефон: +7 (495) 989 9610
Адрес: 111397, г. Москва, ул. Зеленый проспект, д. 20
Электронная почта: shop@fin-izdat.ru

Статья

Развитие финансового мониторинга уязвимостей кредитных организаций к риску отмывания денег


Артикул: FC-09-2020-2029
150 руб
  • Описание
  • Характеристики


Статья опубликована в журнале: Финансы и кредит, 2020, Т. 26, № 9, С. 2029

Автор(ы): Ильин А.В.

Рубрика: Банковская деятельность

Аннотация

Предмет. Развитие финансового мониторинга уязвимостей кредитных организаций к риску отмывания денег.

Цели. Определение направлений развития финансового мониторинга уязвимостей российских банков к риску отмывания денег.

Методология. Использованы методы логического, сравнительного и статистического анализа.

Результаты. Определены направления развития финансового мониторинга уязвимостей кредитных организаций к риску отмывания денег: расширение мониторинга потенциальных уязвимостей за счет совершенствования и дополнения алгоритма их идентификации и оценки; применение дополнительных мер финансового мониторинга к системно значимым банкам, а также к потенциально уязвимым видам банковских операций, учет при проведении национальной оценки рисков отмывания денег нового ракурса анализа финансового рынка — сетевой структуры.

Выводы. Развитие финансового мониторинга уязвимостей кредитных организаций к риску отмывания денег по выделенным направлениям позволит охватить более широкий спектр уязвимостей, связанных с особенностями деятельности кредитных организаций и с их свойствами.

Ключевые слова: факторы уязвимости, сетевая структура, финансовый рынок, банковские услуги, потенциальные угрозы

Тип публикации: Статья
Формат: PDF
Журнал: Финансы и кредит
Год публикации: 2020
Месяц публикации: сентябрь

Главное меню

Каталог

Полезные ссылки

Цена
от
до
0 Корзина: 0 руб